马尼拉讯——菲律宾反洗钱委员会（AMLC）表示，菲律宾上诉法院已根据9月21日发布的命令，冻结116个账户和资产，其中包括25个虚拟资产钱包。该命令与一项防洪工程掠夺调查有关，涉及一名未具名议员。
AMLC称，冻结令覆盖86个银行账户、4个投资账户、1份保险单和25个虚拟资产钱包。上述类别合计构成116个被限制的金融账户和其他资产，当局正在依据《第7080号共和国法》调查涉嫌掠夺行为。
涉及知名议员与多家实体
AMLC表示，该命令涉及一名“知名议员”、一家公司以及若干关联个人和实体。该委员会以保密规则为由，未披露上述议员、公司或其他当事方的身份，称这些规则禁止在冻结令程序中披露可能暴露身份的信息。
资金经银行与加密层转移
据AMLC介绍，与相关投资有关的资金通过个人中介、公司、银行账户、汇款服务机构和虚拟资产平台流动。该机构称，多个收款方和金融渠道“使资金追踪变得复杂”。
调查人员表示，涉案方“没有明显营业收入”足以支持已识别投资的规模。声明未提供投资价值，也未披露被审查营业收入的企业身份。
该披露未说明25个虚拟资产钱包的价值，未列出其中持有的加密货币，未公布区块链地址，也未指明所涉虚拟资产服务提供商。AMLC同样未说明，在调查提及的银行、投资账户或汇款服务机构之间，疑似资金经由加密货币流动的比例。
AMLC将虚拟资产服务提供商和多个钱包描述为交易路径的一部分，但未指认任何交易所，也未指控任何具名加密公司存在不当行为。
菲律宾加密监管背景
在菲律宾运营的虚拟资产公司须遵守菲律宾中央银行和证券交易委员会的不同监管要求。Crypto.news 6月报道称，菲律宾央行对虚拟资产服务提供商提供的资产引入了更深入的筛查和持续监测要求。另一篇 Crypto.news 报道称，币安和 BlockShoals 当时缺乏虚拟资产服务所需的央行牌照，而 BlockShoals 正通过证交会监管沙盒进行测试。AMLC在9月21日冻结令中未点名这两家公司，其公开声明也未指明调查交易所使用的平台。
早前防洪调查曾追踪加密转账
在最新命令之前数月，加密货币已出现在政府防洪资产追回工作中。2025年12月，网络犯罪调查与协调中心官员雷纳托·帕莱索表示，调查人员正在审查有关防洪腐败相关资金被兑换为USDT并通过中介转移的报告。
帕莱索称，调查人员已看到大量USDT请求，并正在调查潜在价值5000万至1亿美元的加密资金流动。他说，在审查的洗钱模式中，出现了单笔5000万比索或以上的交易。
这些数字是早前调查中讨论的估算，并非AMLC就该9月21日命令所涉25个钱包价值提出的数据。当时，帕莱索表示，在一家交易所自愿冻结一笔可疑交易并与当局合作后，AMLC已追回部分USDT。他说，离岸交易所给菲律宾机构带来管辖难题，使当局在某些情况下依赖境外平台的合作。
冻结令提供临时法律限制
冻结令禁止被覆盖财产在法院批准期限内被提取、转移或处置。菲律宾最高法院判例将该措施描述为临时救济，旨在在调查人员构建案件期间保全涉嫌与非法活动有关的财产。
冻结令本身并不确立刑事罪责。菲律宾反洗钱法规定，上诉法院冻结令的初始期限为20天。最高法院已裁定，法院必须在该期限内举行简易听证并通知当事方，以决定冻结令应被修改、解除还是延长。
如果法院延长冻结令，根据《反洗钱法》第10条，总期限不得超过6个月。账户被冻结的人可以寻求解除命令，而只有最高法院可以针对冻结令发布禁令。
最高法院还裁定，冻结令必须限于法院认定可能与上游犯罪有关的金额或价值。仅因资金存放在同一账户中，超过与疑似犯罪所得相关价值的资金并不自动被覆盖。
如果反洗钱或民事没收案件被提起，当局可通过地区审判法院寻求单独的资产保全令。上诉法院随后可将记录发回初审法院，而资产保全令可继续限制涉案财产。
AMLC表示，将继续与伙伴机构和金融服务提供商合作，识别、追踪、限制和追回疑似非法资产。