卡特里尼——希腊警方近日破获一起涉嫌加密货币投资骗局的案件，共逮捕17人。当局估计，该计划从至少1万名参与者处募集了超过800万美元。
希腊警察局在10月2日声明中表示，卡特里尼调查人员发现一个疑似金字塔式运营网络。该网络利用公司架构和在线平台，将加密货币投资包装成合法项目，并承诺在50天内让投资者资金翻倍，但并未获得相关授权。
希腊公共广播公司ERT News报道称，被捕嫌疑人中有9名军事人员，其中包括两名据称担任领导角色的士官。报道援引记者乔治奥斯·杰拉芬蒂斯的话说，成员每拉入一名新参与者便可获得奖金。该广播公司描述了一个层级结构：所谓领导人控制运营，招募人员则帮助吸引更多投资。
ERT称，运营者起初让参与者以为投资能够产生利润，随后却未能返还其存入的资金。该疑似网络在卡特里尼、塞萨洛尼基、拉里萨、帕特雷以及多德卡尼斯群岛一座岛屿设有办公室。ERT还表示，案件卷宗还涉及另外9名希腊嫌疑人，其中一人同样为武装部队成员。
经过数月调查，警方在17名嫌疑人中逮捕了两名据称是领导人的人员，并就另外9人准备了案件卷宗。警方称，在搜查五个办公室、九处住宅和其他场所期间，查获295,090欧元、32部手机、28台电脑、15台平板电脑、38个USB存储设备、16个存储驱动器、银行卡和一台点钞机。
调查中，当局确认了18名受害者，其合计存款达到55,970欧元。警方另行估计，至少有1万人加入了该平台。按照警方说法，该运营活动至少自2025年起活跃，并以低风险或几乎无风险为卖点，承诺高额保证回报。调查人员指称，该平台缺乏所需授权，并承诺在50天内使投资资本翻倍。被捕嫌疑人已出现在卡特里尼检察官面前，随后被移交调查法官。
国际打击加密货币犯罪持续
希腊当局此前曾冻结与海外盗窃案相关的加密货币。2025年7月，crypto.news报道了该国首起加密货币资产扣押案，涉及追踪到Bybit黑客案中15亿美元资金。Chainalysis表示，希腊反洗钱局使用其Reactor调查软件，将可疑钱包与此次攻击联系起来。该局发布紧急冻结令，并在追踪资金后将案件移交给检察官。
在8月29日一份关于58起加密货币诈骗逮捕案的报告中，国际刑警组织描述了一项为期八个月、针对与西非有组织犯罪集团相关金融网络的行动。该机构称，“Jackal IV行动”从2025年11月持续至2026年6月，涉及六大洲22个国家，包括美国。调查人员审查了虚假加密货币投资、浪漫诈骗和商业电子邮件欺诈，以及用于处理收益的账户和钱包。
国际刑警组织称，在南非约翰内斯堡的突袭中，南非当局逮捕了39人，扣押267万美元，并冻结257个银行账户。该机构描述称，嫌疑人分工扮演不同角色，说服新受害者付款，并鼓励现有受害者投入更多资金。
在罗马尼亚，国际刑警组织表示，警方捣毁了一个呼叫中心。该中心以股票和加密货币高回报为诱饵，却将存款转入嫌疑人控制的钱包。调查人员估计，该网络在全球盗窃和洗钱约1.43亿欧元。
7月9日的一份报告详细介绍了另一项国际欺诈执法行动“First Light行动”。国际刑警组织称，该行动在97个国家和地区导致5,811人被捕，并拦截2.93亿美元非法资产。该行动于1月15日至4月30日进行，确认超过14.2万名受害者，并冻结超过31,000个银行账户。其目标包括投资欺诈、冒充诈骗、浪漫诈骗及其背后的洗钱网络。该机构称，在一起泰国调查中，警方逮捕了两名涉嫌通过跨不同区块链的代币交换进行加密货币洗钱的嫌疑人。当局报告称，其中一名嫌疑人的钱包在10个月内处理了超过1.225亿美元。
FBI为疑似加密货币欺诈提供指引
对于遇到疑似欺诈平台的美国投资者，FBI的加密货币投资欺诈指引警告称，诈骗者可能会允许早期提现以建立信心，随后鼓励更大额存款。该局称，虚假平台可以显示诱人的回报，并提供看起来专业的账户页面、登录安全和客户支持功能。当受害者试图提取全部余额时，诈骗者可能冻结账户，并要求所谓的税费或费用。
FBI将这些付款要求描述为从受害者那里获取资金的另一种方法，并建议怀疑欺诈的人停止发送资金。该局还警告称，已经损失加密货币的人可能会遭遇所谓追回服务的二次接触。根据其指引，这些运营者可能冒充执法部门、私营公司或律师事务所，并要求付款以追回失踪资产。
对于提交给互联网犯罪投诉中心的报告，FBI要求提供交易详情，包括加密货币地址、金额、资产类型、日期和交易标识符。该局还要求受害者提供与嫌疑人的通信、网站地址，以及用于转账的交易所信息。